澳洲AUSTRAC虚拟货币牌照申请全攻略,详解流程与关键步骤
澳大利亚的AUSTRAC（澳大利亚交易报告和分析中心）是负责监管反洗钱（AML）和反恐融资（CTF）的国家机构。对于想要在澳大利亚提供虚拟货币相关服务的实体，必须获得AUSTRAC的授权。以下是申请AUSTRAC虚拟货币牌照的一般流程：
### 1. 确定业务类型
首先，您需要确定您的业务是否属于AUSTRAC监管的虚拟货币服务提供商。以下是一些常见的虚拟货币服务类型：
- 虚拟货币的兑换
- 虚拟货币的购买或销售
- 虚拟货币的传输
- 提供虚拟货币的托管服务
### 2. 准备申请材料
在申请之前，您需要准备以下材料：
- 公司注册文件
- 股东和董事的详细信息
- 业务计划书
- 反洗钱和反恐融资政策
- 内部控制程序
- 财务报告
- 其他相关文件
### 3. 提交申请
您可以通过AUSTRAC的在线申请系统提交申请。以下是具体步骤：
- 访问AUSTRAC官方网站。
- 创建一个账户并登录。
- 选择“申请牌照”。
- 按照系统提示填写所有必要信息。
- 上传所有必要的文件。
### 4. 审核过程
AUSTRAC将对您的申请进行审核。这个过程可能包括：
- 对您的
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澳大利亚联邦（The Commonwealth of Australia），简称澳大利亚，首都堪培拉。澳大利亚位于南太平洋和印度洋之间，由澳大利亚大陆、塔斯马尼亚岛等岛屿和海外领土组成。澳大利亚也是世界上放养绵羊数量和出口羊毛最多的国家，也被称为“骑在羊背的国家”。澳人口高度都市化，近一半国民居住在悉尼和墨尔本两大城市。
澳大利亚为发达的现代化工业国家，是南半球经济最发达的国家，全球第四大农产品出口国，同时也是世界重要的矿产品生产和出口国。农牧业、采矿业为传统产业，制造业和高科技产业发展迅速，服务业已成为国民经济主导产业，发展对外贸易，经济保持较快增长。澳大利亚社会环境稳定，金融体系规范。
澳洲AUSTRAC牌照的发牌机构简介：AUSTRAC是澳大利亚政府机构，负责侦查、阻止和打击滥用金融系统的犯罪行为。联邦政府AML/CTF修正案生效后，新要求把AML/CTF规则应用于提供数字货币交易服务的企业。
在澳洲的数字货币交易提供商必须注册AUSTRAC，并提供所有的业务详情。自2018年4月以来，AUSTRAC已经对数字货币交易提供商进行了监管，以最大限度地降低罪犯利用他们进行洗钱、恐怖主义融资和网络犯罪的风险。澳大利亚证券法要求相关加密货币企业持有澳大利亚金融服务执照，这是在该国开展金融服务业务所必需的。
作用：数字货币交易提供商须持有此牌照，才能开展业务
19年底在AUSTRAC注册登记的数字货币交易商已有400多家。其中19年新增登记66家。19年年末以来，由于申请数量激增,再加上监管政策的不友好，AUSTRAC官方已经调整了审批计划，审批很慢，申请通过率也越来越低。所以申牌的时间成本和通过率需要考虑。
澳洲AUSTRAC牌照的许可范围其中一项：Digital Currency Exchange Provider。真正的虚拟资产交易服务提供商，即交易所牌照。另外一个许可范围：Remittance Services（汇款服务）这两项是区块链行业公司通常申请的许可范围。
申请澳洲AUSTRAC牌照，首先注册澳洲公司，以下是所需资料：
1、澳洲公司名称：提供3个（可先安排核名），公司名称一般以PTY LTD或PTY LIMITED结尾。
2、公司股东、董事信息。一般包括
（1）身份证明（一般用护照）
（2）地址证明（可以是身份证或3个月以内的水电煤气网络账单等，需体现详细地址）
（3）澳籍董事护照，地址证明，驾驶证/医疗卡
澳洲AUSTRAC牌照申请流程：
1、组建当地公司（以公司作为主体申请牌照）
2、牌照申请
（1）AUSTRAC牌照的金融业务方案设计
（2）准备与撰写申请材料
（3）向AUSTRAC递交牌照申请
（4）申请过程中，负责由相关部门提出的问题
（5）若监管部门需要我们提供其余文案或相关说明，我们将负责撰写及提交
3、下牌后变更股东董事到客户
申请时间4-5个月左右
以上就是申请澳洲AUSTRAC牌照的相关介绍，想要了解更多海外公司、海外牌照注册信息，可以关注我！